本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2026年度将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商双赢彩票在线购彩 双赢彩票平台品、接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过4,610.00万元，2025年度同类交易实际发生总金额为730.54万元。

　　公司于2026年2月11日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避表决，6名非关联董事一致审议通过此项议案。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将此项议案提交董事会审议。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　注：方大九间棚为方大集团下属企业。2026年公司预计与方大九间棚日常关联交易金额超过公司上一年度经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等有关规定，单独列示公司与方大九间棚的关联交易情况，除方大九间棚以外的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　注：1.2025年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以双赢购彩平台 双赢彩票网页公司2025年年度报告披露数据为准。

　　3.经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）（二）项有关规定，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

　　7.履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执行人。

　　3.经营范围：中药饮片加工、销售；中药种植技术咨询；保健食品、饮品加工、销售；茶叶及相关制品加工、研发、生产销售；农副产品加工、研发、销售；糖果制品加工、研发、销售；普通货运；会议服务；组织文化艺术交流活动；出租商业用房；出租厂房；技术开发、技术咨询、技术转让；收购、销售农副产品；仓储服务；销售自产品；承办展览展示；加工饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）、茶饮料、果汁及蔬菜汁饮料、蛋白饮料、其他饮料类】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　5.最近一期财务数据（截至2025年9月30日，未经审计）：总资产7,508.53万元，净资产7,437.35万元，营业收入825.02万元，净利润138.34万元。

　　6.与公司的关联关系：方大九间棚为方大集团下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）（二）项有关规定，方大九间棚与本公司构成关联关系。

　　7.履约能力分析：方大九间棚依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大九间棚不是失信被执行人。

　　公司2026年度日常关联交易主要是向关联人销售商品、采购商品、接受劳务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联人形成依赖或者被控制。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年2月7日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年2月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董事以6票同意、0票双赢购彩平台 双赢彩票网页反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　《2026年度日常关联交易预计公告》刊登在2026年2月12日的巨潮资讯网（）。

　　《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在2026年2月12日的巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假双赢购彩平台 双赢彩票网页记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求，拟向银行申请不超过14.5亿元综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

　　上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在总授信额度及有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，实际授信额度及起始日期以各家银行最终核定为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　本项议案无需提交公司股东会审议。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。